公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-010



证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券



上海汇实信息科技股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



住所：上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二〇一八年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一） 发行目的......5



（二） 发行对象......5



（三） 发行价格......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8



（六）股票限售安排......8



（七）募集资金用途......8



（八）前次募集资金使用情况......10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 ......12（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.......................................... 12



（三）与本次发行相关特有风险的说明......12



四、其他需要披露的重大事项......13



（一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形......13



（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形...... 13



（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形..................................13



（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形...... 13



（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......13



五、中介机构信息......15



（一）主办券商：东吴证券股份有限公司......15



（二）律师事务所：广东华商律师事务所......15



（三）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）......16



六、有关声明......177



释义



在本发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：



释义 指 释义项目



公司、汇实科技 指 上海汇实信息科技股份有限公司



汇愿合伙 指 现有股东之一，上海汇愿企业管理合伙企业（有限合



伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。