公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-033

证券代码： 839712 证券简称： 汇实科技 主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会

议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 5 日上午 9 点以现场表决方式在公司会议

室召开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议

并表决的董事 5 人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管

理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规

则的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如

下决议：

（一） 《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容： 2017 年 3 月 3 日，公司股东大会审议通过了关于公司利用闲置

自有资金进行委托理财的相关决议。鉴于公司管理的实际需要，现决定对原委托

理财的范围进行调整。本次调整不影响公司原已进行的未完结的委托理财事项。

现公司拟使用闲置自有资金购买银行理财、证券公司理财、信托机构理财、

私募投资基金等中短期、 中低风险的理财产品。投资额度不超过人民币 5000 万

元，该额度可以滚动使用，即自董事会审议通过之日起 1 年内任一时点，持有

未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。授权公司总经理根据市场情况择

机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

（二）《关于召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：兹定于 2017 年 12 月 21 日召开公司临时股东大会，审议以下

事宜：《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日


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