公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-013



证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 23 日 以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席张善民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席汇报了 2019 年监事会主要工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-013



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。





公告编号：2020-013



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-015）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正 2017、2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台上披露的《关于更正 2017 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）、《关于更正 2017 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-01……
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