公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-007
证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 4 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》
因公司《安全生产许可证》变更,根据相关规定,拟变更公司经营范围。(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2020-003)。
(三)审议《关于对公司股票期权激励计划修订的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司股票期权激励计划修订公告》(公告编号:2020-004)。
(四)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因公司增选独立董事,需对《董事会议事规则》进行修订。
(五)审议《关于选举朱清滨先生为独立董事的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
公告编号:2020-007
(六)审议《关于选举邹健先生为独立董事的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
(七)审议《关于选举田文利女士为独立董事的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
(八)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。(九)审议《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-007)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东法定代表人出席会议的,持本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东法人代表签署的授权委托书(加盖公章)办理登记。
2、自然人股东持个人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东本人签署的授权委托书办理登记。
3、异地股东可采用书信或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 4 日 8:00-8:50
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