公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司经营范围：2-丙氧基氯乙烷、 第十二条 公司经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯 二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销 二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸、硫酸、售（有效期限以许可证为准）；聚芳醚酮生产、 三氧化硫（中间产品）生产、销售（有效期销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房 限以许可证为准）；聚芳醚酮生产、销售；喷屋、场地租赁；化工原料（不含危险化学品） 涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地销售；企业管理咨询；商务信息咨询；化工 租赁；化工原料（不含危险化学品）销售；技术咨询；备案范围内的进出口业务 (依法 企业管理咨询；商务信息咨询；化工技术咨须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 询；备案范围内的进出口业务 (依法须经批
展经营活动)。 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)。

第一百零三条董事会由 5 名董事组成。 第一百零三条董事会由 8 名董事组成，其中
非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2020-002

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，公司拟对现有董事会人员结构进行调整，拟增选独立董事。本次调整完毕后，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。另因公司《安全生产许可证》变更，根据相关规定，需变更经营范围并修订公司章程。

三、备查文件
《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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