公告日期：2020-01-20

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长王加荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



因公司《安全生产许可证》变更，根据相关规定，拟变更公司经营范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于对公司股票期权激励计划修订的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司股票期权激励计划修订公告》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况：



关联董事王加荣、王荣海、杨善国回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



因公司增选独立董事，需对《董事会议事规则》进行修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举朱清滨先生为独立董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举邹健先生为独立董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举田文利女士为独立董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。2.回避表决情况：



关联董事王加荣、张海安、王剑回避表决

3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）……
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