公告日期:2020-01-20
证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 10 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长王加荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
因公司《安全生产许可证》变更,根据相关规定,拟变更公司经营范围。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于对公司股票期权激励计划修订的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司股票期权激励计划修订公告》(公告编号:2020-004)。
2.回避表决情况:
关联董事王加荣、王荣海、杨善国回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
因公司增选独立董事,需对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举朱清滨先生为独立董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举邹健先生为独立董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举田文利女士为独立董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。2.回避表决情况:
关联董事王加荣、张海安、王剑回避表决
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)……
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