公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-023
证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于 2019 年8 月 20 日审议并通过:
任命王加荣为公司总经理,任职期限三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
任命王荣海为公司副总经理,任职期限三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。王荣海先生不再担任公司总经理职务。
本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长王加荣先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理王加荣持有公司股份 5,000,000 股,占公司股本的 5%。不是失信联合
惩戒对象。
被任命副总经理王荣海持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 0.6%。不是失信联
合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公告编号:2019-023
因工作变动,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会聘任王加荣先生为公司总经理。经王加荣先生提名,公司聘任王荣海先生为公司副总经理。王荣海先生职务变动后,仍担任公司董事。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任命是公司正常的工作调整,不会对公司生产、经营产生负面影响。
三、备查文件
《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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