公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-014
证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以口头通知方式发出
5.会议主持人:王加荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名董事王加荣先生作为公司董事长候选人,任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的
公告编号:2019-014
《董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事长提名聘任王荣海先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,公司拟聘任杨善国先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-014
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事长提名聘任杨善国先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,公司拟聘任孙庆民先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
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