公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-013
证券代码:839711 证券简称:凯盛新材 主办券商:西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王加荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会已于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数99,150,000股,占公司有表决权股份总数的99.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会根据工作情况编制了《2018年董事会工作报告》,对2018年公司工作情况进行总结,并对2019年工作做出规划。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数99,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会根据工作情况编制了《2018年监事会工作报告》,对2018年监事会履职情况进行总结,对公司运作情况进行汇报,同时对监事会2019年工作做出规划。
2.议案表决结果:
同意股数99,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年公司实现营业收入698,090,470.52元,比上年增长47.76%;实现净利润67,292,985.07元,比上年减少12.98%;实现扣非后净利润65,194,246.06元,比上年减少15.91%。2018年末公司总资产522,776,907.79元,比年初增长3.54%;2018年末公司净资产461,310,762.57元,比年初增长4.46%。
2.议案表决结果:
同意股数99,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-013
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司本着谨慎性原则,综合对市场情况和宏观经济的判断,对2019年经营计划进行了部署,并据此编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数99,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指……
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