公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-008
证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司

公司股票期权激励计划预留期权授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司股票期权激励计划概述

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司股票期权激励计划》，公司董事会按照相关规定，确定了以为2018年5月4日为授予日，向符合授予条件的106名激励对象首次授予1953万份股票期权，行权价格7.00元/股。预留股票期权47万份将于首次授予完成后的12月内授予。
根据公司《股票期权激励计划》中第九条第二项的规定，若在行权前有派息，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），除权除息日为2018年6月22日，现利润分配方案已经实施完毕。因此本次股权激励计划的行权价格调整为人民币6.50元。
二、公司股票期权激励计划预留期权授予情况

董事会依据《股票期权激励计划》的约定，现决定将预留股票期权47万份全部授予公司员工孙庆民先生，本次预留授权的行权价格为人民币6.5元，授予日为2019年4月12日。本次预留股票期权的行权安排如下表所示：

行权期 行权安排 可行权数量占获


公告编号：2019-008
授期权数量比例
自首次授权日起24个月后的首个交易日起

第一个行权期 至首次授权日起36个月内的最后一个交易 50%

日当日止

自首次授权日起36个月后的首个交易日起

第二个行权期 至首次授权日起48个月内的最后一个交易 50%

日当日止

与本次预留股票期权授予有关行权条件等其他事项全部适用《股票期权激励计划》。
三、审议表决情况

此议案经过公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、备查文件目录
《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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