公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-004

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张善民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席代表监事会汇报了2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-004

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎性原则，综合对市场情况和宏观经济的判断，对2019年经营计划进行了部署，并据此编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。





公告编号：2019-004

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举张善民先生为公司第二届监事会监事的议案》议案1.议案内容：



公司第一届监事会任期将于2019年5月27日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届监事会拟提名张善民先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





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