公告日期：2019-04-10

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王加荣先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长代表董事会汇报了2018年公司董事会工作情况，并对2019年董事会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理向董事会汇报了2018年公司运营情况及安全生产管理情况，并对2019年工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年公司实现营业收入698,090,470.52元，比上年增长47.76%；实现净利润67,292,985.07元，比上年减少12.98%；实现扣非后净利润65,194,246.06元，比上年减少15.91%。2018年末公司总资产522,776,907.79元，比年初增长3.54%；2018年末公司净资产461,310,762.57元，比年初增长4.46%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎性原则，综合对市场情况和宏观经济的判断，对2019年经营计划进行了部署，并据此编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。2.回避表决情况



董事王加荣、彭云辉、王剑是本议案的关联董事，根据《公司章程》规定需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<闲置资金管理办法>的议案》议案

1.议案内容：



因理财产品市场发生变化，为满足公司资金管理需求，拟对《闲置资金管理办法》中理财产品品种等条款进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表……
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