公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-028

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：桂文鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金周平为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事桂文鹏因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金周平为公司监事。任职期限至第

公告编号：2023-028

三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联
合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 26 日

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