公告日期：2023-01-18

广东知泓律师事务所

关于

《北京宇创世纪科技股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书

广州市天河区黄埔大道 159 号（富星商贸大厦）西塔 18 楼

邮编：510110 电话：020-83655085 传真：020-83655085

二 O 二三年一月


释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所/本所律师 指 广东知泓律师事务所/广东知泓律师事务所律师

广东知泓律师事务所关于《北京宇创世纪科技股份有限公司
本法律意见书 指

收购报告书》之法律意见书

公众公司、公司、标的公司、宇 指 北京宇创世纪科技股份有限公司
创世纪、被收购公司、被收购人

收购人 指 金丹良、金周平

转让方 指 张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）、刘丽芬、
梁耀杰、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息咨询有限公司

宜宾互鼎 指 宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）

海产通 指 福州海产通信息咨询有限公司

金丹良与金周平作为一致行动人，通过协议转让方式以现金
收购张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）、刘
本次收购、本次交易 指 丽芬、梁耀杰、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息咨询有限
公司持有的公众公司100.00%的股份，收购完成后，金丹良成
为公众公司的实际控制人

收购人拟受让张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合
标的股份 指 伙）、刘丽芬、梁耀杰、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息
咨询有限公司合计持有的公众公司19,000,000股股份

《收购报告书》 指 《北京宇创世纪科技股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益
《第 5 号准则》 指

变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《公司章程》 指 《北京宇创世纪科技股份有限公司章程》

财务顾问、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司


全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元/万元 指 人民币元/人民币万元

说明：本法律意见书中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符，均由四舍五入所致。

广东知泓律师事务所

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《北京宇创世纪科技……
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