公告日期：2023-01-18

北京宇创世纪科技股份有限公司



收购报告书



非上市公众公司名称：北京宇创世纪科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：宇创世纪

股票代码：839710

收购人：金丹良

通讯地址：浙江省杭州市萧山区民和路

收购人：金周平

通讯地址：浙江省嵊州市甘霖镇西京村



财务顾问



二〇二三年一月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规及部门规章的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京宇创世纪科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京宇创世纪科技股份有限公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。





目 录





目 录 ...... 3

第一节 释义 ...... 5

第二节 收购人基本情况 ...... 7

一、收购人基本情况...... 7 二、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁及失信联合

惩戒情况...... 7

三、收购人主体资格...... 7

四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况...... 8

五、收购人与被收购人的关联关系...... 9

六、收购人之间的一致行动情况...... 9

第三节 本次收购基本情况 ...... 11

一、本次收购方式、资金来源及支付方式...... 11

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 11

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ...... 11

四、本次收购的批准及履行的相关程序...... 20

五、本次收购相关股份的权利限制...... 20 六、收购人及其关联方在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖该公众公司股

票的情况...... 20 七、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与被收购人发生的交易情况21

八、本次收购的过渡期安排...... 21

九、本次收购是否触发要约收购...... 21

第四节 本次收购目的及后续计划...... 22

一、本次收购目的...... 22

二、本次收购后续计划...... 22

第五节 本次收购对公众公司的影响分析...... 24

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 24

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ...... 24

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 ...... 24

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 24

五、本次收购对公众公司同业竞争的影响 ...... 24

六、本次收购对公众公司关联交易的影响...... 25



第六节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 27

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺 ...... 27

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 29

第七节 其他重要事项 ...... 30

第八节 相关中介机构 ...... 31

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 31

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 31

第九节 备查文件 ...... 33

一、备查文件目录...... 33

二、查阅地点...... 33

第十节 有关声明 ...... 34



第一节 释义



本报告书、收购报告书 指 《北京宇创世纪科技股份有限公司收购报告书》



公众公司、公司、标的公司、

宇创世纪、被收购公司、被 指 北京宇创世纪科技股份有限公司

收购人



收购人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。