公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-032

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午九点三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2022-032

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839707 昌宏股份 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.公司与聊城市金羊商贸有限公司2023年度发生日常性关联交易预计10.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。
2.公司与山东金羊汽车集团有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。
3.公司与聊城华狮汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计
12.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
4.公司与聊城东昌府区埃安新能源汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计3.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
5.公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计
20.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
6.公司与聊城全通汽车销售服务有限公司 2023 年度发生日常性关联交易预计15.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张芬。

上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案 ；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 ；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案 ；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案 。


公告编号：2022-032

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人亓义文、电话 0635-8534063。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

山东昌宏保险代理股份……
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