公告日期：2022-05-11

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左安军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的会议通知公告》（公告编号：2022-008）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并对 2022 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 11,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 450,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.75%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2021年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 11,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.25%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 450,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.75%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。


具体内容详见公司2022年4月15日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2021
年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2022 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%。

3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润不进行分配议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际……
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