公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-004
证券代码:839707 证券简称:昌宏股份 主办券商:开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 14 日上午九点三十分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839707 昌宏股份 2022 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址议案》
因公司发展和经营规模所需,拟将原注册地址迁移至:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场,并授权经营层办理相关手续,具体地址以工商登记为准。
(二)审议《关于修改公司章程议案》
因变更公司注册地址,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,修改条款如下:原《公司章程》第一章第四条:“中国(山东)自由贸易试验区济南片
区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 5 层 503 室”,修改为:“中国(山东)自由贸
易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场”,最终结果以工商登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
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3.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 3 月 13 日上午 9:30-12:00,下午 13:30-17:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人亓义文、电话 0635-8535561。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
山东昌宏保险代理股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
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