公告日期:2021-06-11
公告编号:2021-010
证券代码:839707 证券简称:昌宏股份 主办券商:开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长左安军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更聊城金羊分公司负责人》议案
1.议案内容:
根据业务经营需要,聊城金羊分公司负责人拟变更为左安军,并授权经营层办理工商变更及属地银保监局报备手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聊城城区分公司变更经营地址》议案
1.议案内容:
根据业务经营需要,拟变更聊城城区分公司经营地址,并授权经营层办理工商变更及属地银保监局报备手续,具体地址以工商部门核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》
山东昌宏保险代理股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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