公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-007

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午九点三十分。

会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839707 昌宏股份 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东国曜律师事务所范永明、朱坤律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并对 2021 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要议案》
具体内容详见公司2021年4月15日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）、《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》
根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2020年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》
根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2021 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。
（六）审议《关于 2020 年度利润不进行分配议案》
结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2020 年度利润不进行分配情况做出了汇报及说明。（七）审议《关于追认关联交易议案》
具体内容详见公司2020年4月15日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2021-007

露平台（www.neeq.com.cn）的《追认关联交易公告》（公告编号：2021-008）。上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托……
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