公告日期：2019-04-18

关于贵州维度线网络科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）作为贵州维度线网络科技股份有限公司（以下简称“维度线”或“公司”）股票发行之财务顾问，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，对公司2018年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、核查范围、方法

（一）核查范围

公司2018年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即2017年第一次股票发行。

（二）核查方法

方正证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1.查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；

2.查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3.访谈公司相关人员；

4.方正证券认为必要的其他合法手段。


公司2017年第一次股票发行实际发行股数1,500,000股，共募集资金3,000,000.00元，已取得股转公司下发《关于贵州维度线网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]763号）。
三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

维度线已为2017年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：贵州维度线网络科技股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行（曾用名：中国建设银行股份有限公司贵安新区行政中心支行），账号：52050110638600000299），并将2017年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。维度线于认购结束后验资前与中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行（曾用名：中国建设银行股份有限公司贵安新区行政中心支行）的上级支行中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

（1）根据公司股票发行方案、股票发行情况报告书，公司2017年第一次股票发行募集资金的用途为用于公司游戏产品的市场推广投入。

如下：

项 目 金 额（元）

一、本次发行募集资金总额 3,000,000.00
加：2018年利息收入 5,304.38
减：2018年专户手续费等银行费用 440.00
二、2018年度可使用募集资金金额 3,004,864.38
（3）2018年，公司2017年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

一、2018年可使用募集资金金额（元） 3,004,864.38

二、募集资金使用项目 承诺使用金额（元） 2018年实际使用
金额（元）

公司游戏产品的市场推广投入 3,000,000.00 3,004,443.91
销户时转入公司其他银行账户金额 420.47
合计 3,000,000.00 3,004,864.38
三、截至2018年12月31日尚未使用 0.00
的募集资金余额（元）

注：公司已于2018年12月25日完成2017年第一次股票发行募集资金专户的注销手续，详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-040）。……
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