公告日期:2019-04-18
贵州维度线网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:周奕弘
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和《公司章程》的规定,由董事长周奕弘汇报董事会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和《公司章程》的规定,由总经理将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务进一步发展,2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
依据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2018年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层在总结2018年公司经营状况的基础上,通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标,提出2019年发展规划,编制公司《2019年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州维度线网络科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《贵州维度线网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.……
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