公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-033

证券代码：839703 证券简称：维度线 主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：周奕弘

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开、召集、议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司总经理潘锡锋先生因个人原因申请辞去总经理职务，现因公司经营发展需要，拟聘任蒋斌先生为公司总经理，任期自本董事会会议审议通过之日起



公告编号：2018-033

至第一届董事会届满之日止。



蒋斌，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2011年3月于杭州中奥科技有限公司任软件工程师；2011年3月至2012年8月于浙江核新同花顺网络有限公司任软件工程师；2012年8月至2016年3月于杭州创研信息科技有限公司任游戏开发项目经理；2016年4月至今任贵州维度线网络科技股份有限公司董事。蒋斌先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘青女士为公司董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事潘锡锋先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。董事会拟提名刘青女士担任公司第一届董事会董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



刘青，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年6月至2007年2月于上海天城会计师事务所有限公司任审计员、项目经理；2007年2月至2007年6月处于待业；2007年6月至2015年8月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2015年8月至2016年3月任贵安新区金智网络科技有限公司财务负责人；2016年4月至2016年11月任贵州维度线网络科技股份有限公司董事会秘书；2016年4月至今任贵州维度线网络科技股份有限公司财务总监。刘青女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-033

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于2018年10月26日上午9点30分召开2018年度第二次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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