公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-029
证券代码:839701 证券简称:桑格尔 主办券商:安信证券
深圳市桑格尔科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或必履行其他必要手续。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月31日14:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-029
本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市桑格尔科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》议案
因公司发展需要,2018年1月3日,公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,授信额度为人民币玖仟柒佰伍拾万元整(97,500,000.00元),主要用于补充流动资金,期限为一年。公司以应收账款、出口退税账户、公司实际控制人、董事长胡爱民与其配偶曾建英以自有房产提供抵押担保。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年8月31日13:00
(三)登记地点:深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园第七栋
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邓艳年联系地址:深圳市宝安区福永街道怀德
翠海工业园第七栋 联系电话:0755-29774660 联系传真:0755-29774620
公告编号:2018-029
邮编:518103
(二)会议费用:出席本次股东大会会议的股东、住宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
深圳市桑格尔科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。