公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-026
证券代码:839701 证券简称:桑格尔 主办券商:安信证券
深圳市桑格尔科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生大厦21楼
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面方式发出
5.会议主持人:胡爱民
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
2018年半年度报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-026
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定,将公司2018年度偶发性关联交易(补发)的情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:1票
鉴于董事长胡爱民是交易对方深圳新思特的控股股东,对本案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议》
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董事会
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