公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-004



证券代码：839701 证券简称：桑格尔 主办券商：安信证券



深圳市桑格尔科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月20日



2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生



大厦21楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡爱民先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-004



（一） 审议《关于公司向银行申请授信及关联方提供担保的



议案》



1、 议案内容



因公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为人民币玖仟万元整（￥90,000,000.00元），主要用于补充流动资金，期限为一年。公司以银行存单、深圳市新思特有限公司以自有厂房提供担保质押担保；公司实际控制人、董事长胡爱民及其配偶曾建英，股东徐涛、贺蓉及其深圳市海格尔投资企业（有限合伙）、深圳市新思特科技有限公司提供连带责任保证担保。



具体内容详见公司在指定信息披露网站www.neeq.com.cn 披露的《关



于向银行申请授信及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-001）2、议案表决结果：



同意股数23,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



根据《关联交易管理办法》，关联方胡爱民、徐涛和贺蓉均需回避表决。



三、备查文件目录



（一）深圳市桑格尔科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大



会决议。



深圳市桑格尔科技股份有限公司



公告编号：2018-004



董事会



2018年1月23日




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