公告日期:2017-07-27
公告编号:2017-035
证券代码:839701 证券简称:桑格尔 主办券商:安信证券
深圳市桑格尔科技股份有限公司
关于第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月25日。
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡爱民
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议应到董事5
名,实到董事5名,符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公
司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的
董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董
事共0人。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于推选财务负责人候选人的议案》
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公告编号:2017-035
1、议案内容
原财务总监黄毅先生因个人原因自愿辞去财务总监职务,根据《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,提名曾志娟女士为公司财务负责人候选人。
2、议案表决结果:
同意5票、反对0票、弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
三、备查文件
(一)《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二)《曾志娟简历》
特此公告
深圳市桑格尔科技股份有限公司
董事会
2017年7月27日
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