公告日期:2017-05-18
证券代码:839701证券简称:桑格尔 主办券商:安信证券
深圳市桑格尔科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡爱民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》
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1.议案内容
上述议案具体内容详见公司2017年4月26日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年
年度报告》(公告编号:2017-017)、《2016年年度报告摘要》(公告
编号:2017-018)
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度利润分配方案》
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1.议案内容
根据公司整体战略发展需要,2016年公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于补充确认2016 年度关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司2017年4月26日披露在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认2016年度关联交易的公告》(公告编号:2017-022)
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
胡爱民是公司的关联股东,回避本次表决。
(五)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
预计2017年新思特电子(香港)有限公……
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