公告日期：2017-04-26

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深圳市桑格尔科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年4月24日



2、会议地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡爱民



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公



司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、会议议案及表决情况



应出席董事会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的1



/



4



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董次会议的董事共0人，监事及高级管理人员列席会议。



本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：关于年度报告及摘要事项



2、表决结果：赞成 5 票，回避0 票、反对0 票，弃权0 票，



本议案通过。



3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容：公司2016年度董事会工作报告，总结董事会2016年完成的工作，规划2017年董事会的工作重点。



2、表决结果：赞成5票，回避0 票、反对0 票，弃权0 票，



本议案通过。



3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案



1、公司2016年度总经理工作报告，总结总经理2016年完成的工作，规划2017年总经理的工作重点。



2、表决结果：赞成5 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票，



本议案通过。



2



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4



（四）审议通过《关于2016 年度利润分配的议案》



1、议案内容：结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2、表决结果：赞成5 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票，



本议案通过。



3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于补充确认2016 年度关联交易的议案》



1、议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司2016 年度关联交易情况予以汇报。



2、表决结果：赞成4 票，回避1 票，反对0 票，弃权0 票，



本议案通过。



3、回避表决情况：鉴于胡爱民既是本公司董事，又是关联交易方的实际控制人，对本议案回避表决。



4、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》1、议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将预计2017年度日常性关联交易情况予以汇报。



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