公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016



证券代码：839701证券简称：桑格尔 主办券商：安信证券



深圳市桑格尔科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生



大厦21楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡爱民先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-016



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



1、议案内容 因公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通



合伙）聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度的审计机构，负责公司2016年度财务报告的审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）深圳市桑格尔科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大



会决议。



深圳市桑格尔科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日



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