公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-012



证券代码：839701 证券简称：桑格尔 主办券商：安信证券



深圳市桑格尔科技股份有限公司



关于第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月6日。



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡爱民



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公



司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、会议议案及表决情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



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公告编号：2017-012



1、议案内容



因公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度的审计机构，负责公司2016年度财务报告的审计工作。



2、议案表决结果：



同意5票、反对0票、弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容：董事会提请于2017年4月21日召开2017年第三



次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。



2、议案表决结果：



同意5票、反对0票、弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不需要回避表决情况。



三、备查文件



（一）《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



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公告编号：2017-012



特此公告



深圳市桑格尔科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日



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