公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-008



证券代码：839701 证券简称：桑格尔 主办券商：安信证券



深圳市桑格尔科技股份有限公司



关于第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月9日。



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡爱民



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公



司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、会议议案及表决情况



（一）审议通过《关于不再购买土地和房产等资产的议案》



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公告编号：2017-008



1、议案内容



因公司经营计划调整，深圳市桑格尔科技股份有限公司声明，原购买井冈山经济技术开发区管理委员会土地和房产（面积约190亩，及地面建筑31679.98平米，出让价格为4213.3万元的土地和房产）不再购买。



具体内容详见公司于2016年12月15日在全国中小企业股份转让



系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市桑格尔科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2016-002）；2017年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年第二次股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意5票、反对0票、弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件



（一）《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告



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公告编号：2017-008



深圳市桑格尔科技股份有限公司



董事会



2017年3月14日



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