公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-021



证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈必君



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司发展战略需要，在与国信证券进行了充分沟通与友好协商后，双方



公告编号：2021-021



决定解除持续督导协议，并与其签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案 》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并与其签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-021



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案 》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：



鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本

次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2022 年 1 月5日召开 2022 年第一次临

时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：





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