公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-035

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：范少伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范少伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名范少伟先生为公司第四届监事会候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届

公告编号：2024-035

满之日止。范少伟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黎清辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名黎清辉先生为公司第四届监事会候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。黎清辉先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 27 日

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