公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 94,027,500 股，占
公司有表决权股份总数的 92.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股
数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于公司2023 年董事会工作报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。


公告编号：2024-015

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股
数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股
数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于公司2023 年年度报告及年报摘要的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股
数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股
数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于公司2024 年度财务预算报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通……
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