公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款，期限 1 年，贷款额度共 1000 万元（实

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际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流动资金贷款，主要用于日常经营周转，同时董事长张民提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方无偿提供担保，但按照相关规定免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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