公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-050

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因日常经营需要，2024 年度，公司向关联方广州隆邦恒电新能源科技有限公司销售产品，预计不超过 1000 万元；2024 年度，公司接受关联方广州隆邦恒

公告编号：2023-050

电新能源科技有限公司劳务，预计不超过 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，公司拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁(售后回租)业务合作。合同租赁本金：预计 1680 万元，具体金额以实际签订合同为准。租赁期限：24 个月。 具体以最终审批结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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