公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-047

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第
三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于聘任姜银良先生为公司董事会秘书的 议案》：经总经理张民先生提名，董事会聘任姜银良先生担任公司董事会秘书。

任命姜银良先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2023 年 11 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事会秘书张黎明女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为满足公司 日常经营管理及发展需要，聘任姜银良先生担任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2023-047

数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上 任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。
三、备查文件

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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