公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-033

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<

公告编号：2023-033

公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上
述需要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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