公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-031

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会 的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,160,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董超卓先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,160,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟购买土地使用权并签订投资协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022- 027）
2.议案表决结果：

同意股数 36,160,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

左巍 董事 离职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

董超卓 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决
议》

广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。