公告日期：2024-11-11

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张枫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
95,632,442 股，占公司有表决权股份总数的 95.6202%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张枫为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举张枫为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张建设为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举张建设为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举沈兵为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举沈兵为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举吴员发为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举吴员发为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举贾伟栋为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举毛朝江为公司监事的议案》
1.议案内容：

选举毛朝江为公司第四届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举李姗为公司监事的议案》

1.议案内容：

选举李姗为公司第四届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股……
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