公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-037

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张枫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张枫为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-037

披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张建设为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举沈兵为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-037

（四）审议通过《关于选举吴员发为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。


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