公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-028

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张枫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。详见

公告编号：2024-028

公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与李银环进行资产置换暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟将总部办公地点搬迁至库马克大厦，并将库马克大厦16-17 层作为总部办公选址。经与关联方李银环协商一致，以公司拥有的库马克
大厦 9 层、10 层使用权置换对方的 16-17 层使用权。详见公司于 2024 年 8 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张枫、张建设回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2024-028

深圳金鑫绿建股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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