金鑫绿建:第三届董事会第十四次会议决议公告
金鑫绿建资讯
2024-04-26 22:30:15
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公告日期:2024-04-26


证券代码:839696 证券简称:金鑫绿建 主办券商:五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长张枫

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度

报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理对公司 2023 年度运营情

况做具体报告并做公司 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董
事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的
议案》

1.议案内容:

公司根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2024)第5967 号标准无保留意见的审计报告,编制了 2023 年度财务决算报告,并制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟续聘上会会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)……
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