公告日期：2024-04-26

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张枫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度

报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司 2023 年度运营情

况做具体报告并做公司 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董
事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的
议案》

1.议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第5967 号标准无保留意见的审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告，并制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）……
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