公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-045
证券代码:839695 证券简称:泰林股份 主办券商:湘财证券
江苏泰林工程构件股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以电话方式发出
5.会议主持人:ANDREWIDJAJA
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公司于2016年12月9日在全国中小企业股份转让系统公开转让,根据公
公告编号:2018-045
司当前经营业务发展需要及自身长远战略规划需求,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人王娴俞、实际控股股东泰林集团控股有限公司承诺:“对异议股东的股份以合理的价格进行收购,回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格,具体价格以双方协商确定为准。”
异议股东申报股份回购的期限为自公司2018年第五次临时股东大会决议公告之日起10个自然日止;异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件寄达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,实际控制人、实际控制股东不再承担回购义务。详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-047)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
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公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,鉴于此,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)根据本次终止挂牌情况,相应修改相关内部文件;
(4)在本次终止挂牌后,办理工商注册变更登记等事宜;
(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
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