公告日期：2018-03-23

证券代码：839695 证券简称：泰林股份 主办券商：湘财证券



江苏泰林工程构件股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



三次临时股东大会于2018年3月23日在江苏省启东市王鲍镇元北村十五组公司会议室召开。公司董事会已经于会议召开15日前通知了全体股东。全体股东均出席了本次会议，出席会议的股东所持的有表决权的股份总数为5300万股，占公司总股本的100％，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1. 审议通过《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》



议案内容：详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏泰林工程构件股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号:2018-006）。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



2. 审议通过《关于<2018年第一次股票发行前滚存未分配利润的



处置方案>的议案》



议案内容：截至2017年12月31日的滚存未分配利润，由本次股票发行前的老股东享有，新股东不享有；2018年1月1日起实现的可分配利润，由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



3. 审议通过《关于制定<江苏泰林工程构件股份有限公司募集资



金管理制度>的议案》



议案内容：详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏泰林工程构件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2018-009）。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4. 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股



票的相关事宜的议案》



议案内容：为及时办理本次股票发行的相关手续，董事会提请股东大会授权董事会全权负责本次股票发行的相关事宜。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



5. 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的



议案》



议案内容：根据全国股份转让系统相关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。 该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



6. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：根据公司本次股票发行方案，本次股票发行后公司的注册资本、股本总额、股权结构将发生相应的变化，需对公司章程做出相应修改。



表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。本议案不涉及关联交易，无回避表决。



三、 备查文件目录



1. 《江苏泰林工程构件股份有限公司2018年第三次临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。