公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-005
证券代码:839695 证券简称:泰林股份 主办券商:湘财证券
江苏泰林工程构件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
江苏泰林工程构件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第
一次临时股东大会于2018年2月8日在江苏省启东市王鲍镇元北村十五组公司会议室召开。公司董事会已经于会议召开15日前通知了全体股东。全体股东均出席了本次会议,出席会议的股东所持的有表决权的股份总数为5300万股,占公司总股本的100%,符合《公司法》和《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
议案内容:详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号: 2018-003)。
表决结果:同意5300万股,占出席会议有效表决股份的100%; 公告编号:2018-005
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易,无回避表决。
三、 备查文件目录
1. 《江苏泰林工程构件股份有限公司2018年第二次临时股东大
会决议》
江苏泰林工程构件股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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