公告日期:2017-12-29
证券简称:泰林股份 证券代码:839695 主办券商:湘财证券
江苏泰林工程构件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月15日10时00分
结束时间:2018年1月15日12时00分
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采取现场投票
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(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席会议。
(七) 会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议:《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议
案》
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 页2/4
股东账户卡和股东持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。
4、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2018年1月15日9:00-9:50
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式
1. 联系地址:
江苏省启东市王鲍镇元北村十五组
2. 电话:0513-68951777
传真:0513-68951777
3. 联系人:陈小燕
(二) 会议费用:
1. 交通及食宿费用自理
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、 备查文件目录
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(一) 江苏泰林工程构件股份有限公司第一届董事会第七次会议
决议
江苏泰林工程构件股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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