公告日期：2017-08-28

证券简称：泰林股份 证券代码：839695 主办券商：湘财证券



江苏泰林工程构件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月12日10时00分



结束时间：2017年9月12日12时00分



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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本次会议采取现场投票



(六) 出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席会议。



(七) 会议地点：公司会议室



二、 会议审议事项



(一) 审议：《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议



案》



(二) 审议：《关于关联交易的议案》



(三) 审议：《2017年半年度利润分配预案的议案》



三、 会议登记方法



(一) 登记方式



1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记



2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 页2/4



法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。



4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二) 登记时间：2017年9月12日9:00-9:50



(三) 登记地点：



公司会议室



四、 其他



(一) 会议联系方式



1. 联系地址：



江苏省启东市王鲍镇元北村十五组



2. 电话：0513-68951777



传真：0513-68951777



3. 联系人：陈小燕



(二) 会议费用：



1. 交通及食宿费用自理



(三) 临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、 备查文件目录



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(一) 江苏泰林工程构件股份有限公司第一届董事会第五次会议



决议



(二) 江苏泰林工程构件股份有限公司第一届监事会第三次会议



决议



江苏泰林工程构件股份有限公司



董事会



2017年8月28日



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