公告日期：2017-08-28

证券代码：839695 证券简称：泰林股份 主办券商：湘财证券



江苏泰林工程构件股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以书面通知和电



话方式通知全体监事。



2. 会议召开时间：2017年8月25日



3. 会议召开地点：公司会议室



4. 会议召开方式：以现场形式召开



5. 会议召集人：监事会主席



6. 会议主持人：王良友



7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。



(二) 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1. 议案内容



议案内容：详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏泰林工程构件股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号:2017-019）。



根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年半年度报告真实反映出公司2017 年半年度的经营成果和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和



审议的人员有违反保密规定的行为。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》



1. 议案内容



议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号）之规定，公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起实施。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《2017年半年度利润分配预案的议案》



1. 议案内容



议案内容：根据公司披露的《2017年半年度报告》（经审计），截至2017年6月30日，公司的未分配利润为21,016,034.25元。公司拟以2017年6月30日为财务数据基准日，以现有总股本



53,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利1,060,000.00元（含税）。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



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